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深圳警方公布投之家、渝金所等4家P2P平台案情进展

2019-08-21 点击:1966

22: 06

来源:在线借贷眼睛

深圳警方公布了投资公司和金津研究所四个P2P平台案例的进展情况网上借阅日新闻8月12日,深圳微信官方微信公众账号发布了“投资之家”,“金津学院”,“天津汇福”,“钱富通”四个平台的最新发展。其中,投资公司的案件本周由检察机关向法院提起,项目专项账户共收取1万元;该案冻结基金超过900万元,深圳房地产2套。

1.“投资之家”案件的进展情况如下:

1.投资房专用账户(账户)共计1万元。

这个案子是本周检察院在法庭上提起的。其中一些人因涉嫌筹款欺诈而被起诉,其中一些因涉嫌非法吸收公共存款而被起诉。

3,警方和有关政府部门将对尚未偿还的借款人进行处罚,并对不值得信赖的人员上市程序予以处罚。涉嫌犯罪的人将被追究法律责任。

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2.有关“黄金屋”案件的进展情况如下:

在这起案件中,有三名嫌疑人,包括出现在现场的沉某。案件中的嫌疑人人数已增至11人。

截至目前,该案已冻结了900多万元的相关账户和2套深圳房地产。

3.警方已派人员前往逃犯所在地,并与逃犯家属进行面谈,以说服逃犯尽快投降。

四,警方全力追捕此案逃犯,并督促涉案嫌疑人尽快投降,积极配合公安机关调查取证,追讨损害赔偿。

5.警方派出一名法官与重庆法院法官就“金津学院”的贷款纠纷案进行沟通,了解案件的进展情况,并继续关注相关的纪念工作。

6.警方再次敦促借款人及时将欠款退回“白金”公司的待定账户(账户名称:崔晓辉,账号:银行:中国农业银行深圳分行,并注明付款人)“)有关渠道当事人和借款人有意拖欠有关资金,警方将依法采取强制措施,查处涉嫌非法吸收公款的法律责任,并报告一批逾期还押的案件。资金的相关渠道和借款人名单已提供给相关部门,并列入国家信用信息系统,渠道和借款人的法律后果由他们自己承担。

7.由于案件的投资者遍布全国,投资者可以通过以下方式注册案例:

(1)注意“罗湖公安”微信公众账号,点击“民生警察”菜单,选择“侦探报告”进行网上报名。

(2)投资方可将报告材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经济调查大队,并注明“钣金平台报告材料”(收货地址罗湖区湖北路2000号邮编:) ,深圳,邮政编码:)。

(3)投资者还可以在罗湖分局经济调查局(深圳市罗湖区湖北路2000号地址:)提交报告材料。

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3.“天蝎座惠福”案件的进展情况如下:

南山警方通过南山区金融办公室开设了“天翼汇福”平台专用账户。帐户名称为:目前的汇富项目正在等待账号,中国工商银行南山分行开设账号:

检察院批准逮捕了四名犯罪嫌疑人,包括尹某,张墨龙和甘某董亮。

3.南山警方已派员到上海,杭州等地转移平台和第三方支付公司(连联,汇超,通联)的交易记录和银行流程,并向审计公司提交相关数据。

南山警方派人到长沙出差冻结某债务人的财产。

5.南山警方派出人员核实宜宾环境服务公司等9家欠款企业的情况,并调查取得证据,责令其尽快归还欠款。公安机关现在督促其他涉案人员前来公安机关投降,拖欠企业主动偿还资金,力争从较轻的基础上对付他们。

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四,“钱富通”案件的进展情况如下:

1.南山警方已将犯罪嫌疑人杨某开放给检察院逮捕,同时提出相关记录,继续调查取证,以提高证据。

2,南山警察联合会计师事务所对“钱富通”平台相关数据进行了研究和探讨,发现相关基金账户继续转移银行资金,并深入挖掘资金。

南山警方已经敦促湖北省孝感市的企业借款人杨先生尽快偿还贷款。杨最近提出了还款计划,警方将继续关注借款人的还款计划。

4.南山警方敦促借款人及时将欠款退回“钱富通”项目收款专用账户(账户名称:钱富通项目待收账户,账号:账户银行“”中国工商银行南山支行,并注明“某人的还款和使用资金的目的”)。

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深圳警方还提醒投资者积极配合警方进行调查取证,通过合理合法渠道反映情况和上诉情况。警方将依法处理案件,并按照法定程序及时公布案件进展情况。

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